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本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"天馬股份"）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2010年9月30日以郵件、傳真和專人送達(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2010年10月7日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由馬興法先生主持，會(huì)議經(jīng)舉手和投票表決形成如下決議：
1、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于新設(shè)立德清天馬重工機(jī)械有限公司注冊(cè)的議案》。
為了拓展公司業(yè)務(wù)，擬在德清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨杭工業(yè)園新建產(chǎn)業(yè)基地，需要設(shè)立公司進(jìn)行相關(guān)土地競(jìng)拍等活動(dòng)。對(duì)此，由浙江天馬軸股份有限公司獨(dú)立投資新設(shè)立全資子公司（暫定名）德清天馬重工機(jī)械有限公司，擬注冊(cè)資金壹億元人民幣，自籌資金出資，擬經(jīng)營范圍：重型機(jī)械產(chǎn)品的制造。
由公司董事會(huì)辦公室抓緊到相關(guān)部門辦理公司注冊(cè)手續(xù)。公司注冊(cè)后的進(jìn)一步投資活動(dòng)將繼續(xù)披露。
2、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司高管人事變動(dòng)的議案》。
公司董事會(huì)于2010年9月29日，收到馬興法先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報(bào)告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，馬興法先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，且辭職后仍擔(dān)任公司董事長的職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)馬興法先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)以來，為公司的發(fā)展嘔心瀝血，勤勉盡職，培養(yǎng)出了一大批優(yōu)秀企業(yè)科技管理人才，帶領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)使企業(yè)快速發(fā)展表示衷心的感謝。
公司提名委員會(huì)向公司董事會(huì)提交了沈高偉先生新任公司總經(jīng)理的提名議案。經(jīng)審議，沈高偉先生的工作經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷及專業(yè)素養(yǎng)是擔(dān)任公司總經(jīng)理的合適人選。同時(shí)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未受到中國證監(jiān)會(huì)、深證證券交易所的處罰。公司董事會(huì)同意沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
沈高偉先生的簡(jiǎn)歷附后。
3、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于成都天馬鐵路軸承有限公司大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目的議案》。
為了積極開發(fā)大功率風(fēng)電軸承，滿足大功率風(fēng)電市場(chǎng)的需求，本技術(shù)改造項(xiàng)目需新購置鍛造油壓機(jī)、數(shù)控立式萬能磨床、大型輪廓儀等各類生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備55臺(tái)，總投資2.2億元人民幣（均為固定資產(chǎn)投資）。自2010年10月起實(shí)施年限1.5年，投資回收期3年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年銷售收入30,000萬元，新增年凈利潤7,500萬元（具體內(nèi)容詳見公司2010-026號(hào)公告）。
特此決議。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十月八日
附沈高偉先生的簡(jiǎn)歷
沈高偉先生：1970年12月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，成都市青白江區(qū)人大代表。歷任浙江滾動(dòng)軸承有限公司銷售部部長、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江天馬軸承股份有限公司董事、齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司董事、成都天馬鐵路軸承有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2006年，被評(píng)為全國軸承行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家；2007年被杭州市列為新世紀(jì)"131"優(yōu)秀中青年人才培養(yǎng)人選；2008年被評(píng)為全國機(jī)械工業(yè)勞動(dòng)模范�，F(xiàn)持有浙江天馬軸承股份有限公司股份5,640.6萬股，是公司實(shí)際控制人馬興法先生的侄子，未受過中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰或懲戒。
證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱：天馬股份 公告編號(hào)：2010-026
浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于公司控股
子公司成都天馬鐵路軸承有限公司
實(shí)施大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、項(xiàng)目概述
成都天馬鐵路軸承有限公司擬實(shí)施"大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目"，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資22,000萬元，均為固定資產(chǎn)投資。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，投資回收期3年，年凈利潤7,500萬元。
公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議已審議通過了該項(xiàng)議案。該項(xiàng)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是為大功率風(fēng)電裝備制造的配套的核心關(guān)鍵部件。項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)我國當(dāng)前大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電以及可再生能源的需要，符合國家裝備制造業(yè)發(fā)展方向，符合國家發(fā)改委第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中，鼓勵(lì)類機(jī)械領(lǐng)域的第10項(xiàng)"大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造"以及第12項(xiàng)"清潔能源發(fā)電設(shè)備制造"之規(guī)定。屬國家鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和四川省的相關(guān)政策。同時(shí)符合市場(chǎng)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，市場(chǎng)空間廣闊。同時(shí)，本項(xiàng)目改造并不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。其項(xiàng)目建設(shè)是必要的。
三、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目總投資為22,000萬元，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010年10月開工建設(shè)，建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目實(shí)施后，可將形成年產(chǎn)2500套風(fēng)電軸承的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年新增銷售收入30,000萬元，年凈利潤7,500萬元。
四、項(xiàng)目可行性分析
成都天馬鐵路軸承有限公司擁有一整套完整且先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)開發(fā)能力，擁有完善先進(jìn)的銷售體系及較穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)。因此該項(xiàng)目的選項(xiàng)合理，投資目的明確，設(shè)備配置先進(jìn)，建設(shè)的基本條件具備，預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，建設(shè)項(xiàng)目是可行的。
五、項(xiàng)目資金來源
項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資22,000萬元，資金來源為企業(yè)自籌資金。
六、項(xiàng)目對(duì)公司的影響
通過此次技術(shù)改造，加大研發(fā)投入和研發(fā)力度，提高技術(shù)工藝水平，并與多年積累的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，提高企業(yè)的綜合生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建成后，可滿足大功率風(fēng)電裝備核心部件配套產(chǎn)品制造能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)也將較大幅度的提升公司的盈利能力。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十月八日
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"天馬股份"）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2010年9月30日以郵件、傳真和專人送達(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2010年10月7日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由馬興法先生主持，會(huì)議經(jīng)舉手和投票表決形成如下決議：
1、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于新設(shè)立德清天馬重工機(jī)械有限公司注冊(cè)的議案》。
為了拓展公司業(yè)務(wù)，擬在德清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨杭工業(yè)園新建產(chǎn)業(yè)基地，需要設(shè)立公司進(jìn)行相關(guān)土地競(jìng)拍等活動(dòng)。對(duì)此，由浙江天馬軸股份有限公司獨(dú)立投資新設(shè)立全資子公司（暫定名）德清天馬重工機(jī)械有限公司，擬注冊(cè)資金壹億元人民幣，自籌資金出資，擬經(jīng)營范圍：重型機(jī)械產(chǎn)品的制造。
由公司董事會(huì)辦公室抓緊到相關(guān)部門辦理公司注冊(cè)手續(xù)。公司注冊(cè)后的進(jìn)一步投資活動(dòng)將繼續(xù)披露。
2、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司高管人事變動(dòng)的議案》。
公司董事會(huì)于2010年9月29日，收到馬興法先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報(bào)告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，馬興法先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，且辭職后仍擔(dān)任公司董事長的職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)馬興法先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)以來，為公司的發(fā)展嘔心瀝血，勤勉盡職，培養(yǎng)出了一大批優(yōu)秀企業(yè)科技管理人才，帶領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)使企業(yè)快速發(fā)展表示衷心的感謝。
公司提名委員會(huì)向公司董事會(huì)提交了沈高偉先生新任公司總經(jīng)理的提名議案。經(jīng)審議，沈高偉先生的工作經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷及專業(yè)素養(yǎng)是擔(dān)任公司總經(jīng)理的合適人選。同時(shí)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未受到中國證監(jiān)會(huì)、深證證券交易所的處罰。公司董事會(huì)同意沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
沈高偉先生的簡(jiǎn)歷附后。
3、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于成都天馬鐵路軸承有限公司大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目的議案》。
為了積極開發(fā)大功率風(fēng)電軸承，滿足大功率風(fēng)電市場(chǎng)的需求，本技術(shù)改造項(xiàng)目需新購置鍛造油壓機(jī)、數(shù)控立式萬能磨床、大型輪廓儀等各類生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備55臺(tái)，總投資2.2億元人民幣（均為固定資產(chǎn)投資）。自2010年10月起實(shí)施年限1.5年，投資回收期3年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年銷售收入30,000萬元，新增年凈利潤7,500萬元（具體內(nèi)容詳見公司2010-026號(hào)公告）。
特此決議。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十月八日
附沈高偉先生的簡(jiǎn)歷
沈高偉先生：1970年12月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，成都市青白江區(qū)人大代表。歷任浙江滾動(dòng)軸承有限公司銷售部部長、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江天馬軸承股份有限公司董事、齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司董事、成都天馬鐵路軸承有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2006年，被評(píng)為全國軸承行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家；2007年被杭州市列為新世紀(jì)"131"優(yōu)秀中青年人才培養(yǎng)人選；2008年被評(píng)為全國機(jī)械工業(yè)勞動(dòng)模范�，F(xiàn)持有浙江天馬軸承股份有限公司股份5,640.6萬股，是公司實(shí)際控制人馬興法先生的侄子，未受過中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰或懲戒。
證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱：天馬股份 公告編號(hào)：2010-026
浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于公司控股
子公司成都天馬鐵路軸承有限公司
實(shí)施大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、項(xiàng)目概述
成都天馬鐵路軸承有限公司擬實(shí)施"大功率風(fēng)電軸承技改項(xiàng)目"，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資22,000萬元，均為固定資產(chǎn)投資。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，投資回收期3年，年凈利潤7,500萬元。
公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議已審議通過了該項(xiàng)議案。該項(xiàng)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是為大功率風(fēng)電裝備制造的配套的核心關(guān)鍵部件。項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)我國當(dāng)前大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電以及可再生能源的需要，符合國家裝備制造業(yè)發(fā)展方向，符合國家發(fā)改委第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中，鼓勵(lì)類機(jī)械領(lǐng)域的第10項(xiàng)"大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造"以及第12項(xiàng)"清潔能源發(fā)電設(shè)備制造"之規(guī)定。屬國家鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和四川省的相關(guān)政策。同時(shí)符合市場(chǎng)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，市場(chǎng)空間廣闊。同時(shí)，本項(xiàng)目改造并不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。其項(xiàng)目建設(shè)是必要的。
三、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目總投資為22,000萬元，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010年10月開工建設(shè)，建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目實(shí)施后，可將形成年產(chǎn)2500套風(fēng)電軸承的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年新增銷售收入30,000萬元，年凈利潤7,500萬元。
四、項(xiàng)目可行性分析
成都天馬鐵路軸承有限公司擁有一整套完整且先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)開發(fā)能力，擁有完善先進(jìn)的銷售體系及較穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)。因此該項(xiàng)目的選項(xiàng)合理，投資目的明確，設(shè)備配置先進(jìn)，建設(shè)的基本條件具備，預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，建設(shè)項(xiàng)目是可行的。
五、項(xiàng)目資金來源
項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資22,000萬元，資金來源為企業(yè)自籌資金。
六、項(xiàng)目對(duì)公司的影響
通過此次技術(shù)改造，加大研發(fā)投入和研發(fā)力度，提高技術(shù)工藝水平，并與多年積累的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，提高企業(yè)的綜合生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建成后，可滿足大功率風(fēng)電裝備核心部件配套產(chǎn)品制造能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)也將較大幅度的提升公司的盈利能力。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十月八日
